全国扫黑办挂牌督办涉黑案件:安徽合肥袁守奇案

大案真实记录 3天前 阅读数 4934 #推荐

安徽合肥袁守奇案是一起典型的黑社会性质组织犯罪案件,其犯罪手法隐蔽、组织结构严密,通过“套路贷”等非法金融活动攫取巨额利益,并借助暴力手段巩固势力范围。2009年至2011年间,该组织相继成立安徽正诚投资管理有限公司等五家关联企业,通过虚构贷款资质、伪造银行流水等手段实施“套路贷”,非法放贷金额累计超过18亿元,非法获利达4.2亿元。

起家与组织架构

2009年,袁守奇以“民间借贷”为幌子,注册成立安徽安琦投资担保有限公司,初期注册资本仅500万元,但通过伪造财务报表、虚构资金流水,将公司包装成具备数亿资金实力的金融机构。该公司表面经营贷款担保业务,实际以“低息快贷”吸引急需资金的中小企业主和个人,通过设置“砍头息”“虚增债务”等陷阱,将借款人拖入债务深渊。至2011年,袁守奇已建立以家族成员、刑满释放人员为核心的犯罪集团,形成“金字塔式”管理体系:袁守奇为总负责人,下设财务部、法务部、催收部三大部门,其中财务部负责资金流转与洗钱,法务部专司伪造合同和诉讼材料,催收部则网罗社会闲散人员及有前科者组成暴力团队。成员需签署保密协议,定期召开“业务会议”,对“业绩突出”者发放奖金,对违反“纪律”者实施体罚甚至断指威胁。

“套路贷”犯罪链条

该组织的核心犯罪模式为“套路贷”,其操作流程高度专业化。以2014年某建材公司老板王某的遭遇为例:王某因资金周转困难向安琦公司借款300万元,合同金额却被虚增至600万元,并被要求以价值1200万元的厂房作为抵押。放款时预先扣除“手续费”“保证金”90万元,实际到手仅210万元。半年后,王某因未能按时还款,债务经“违约金”“复利”滚雪球式增长至1800万元。法务部伪造银行流水、转账记录,将虚假债务包装成合法债权,随后催收部介入,采取24小时跟踪、堵锁眼、喷漆恐吓等手段,最终逼迫王某将厂房以500万元低价抵债。经查,该组织累计制造此类虚假借贷合同超过2000份,非法获利4.2亿元,导致37家企业破产、14处房产被强占,多名受害人因不堪压力自杀或精神失常。

暴力与软暴力交织的催收手段

催收部是袁守奇集团维持非法利益的核心工具。该部门分为“文催组”和“武催组”:“文催组”通过群发侮辱短信、PS淫秽照片、冒充公检法发送虚假传单等方式进行心理施压;“武催组”则实施肉体摧残,常用手段包括非法拘禁、殴打、逼迫受害人赤身滚钉板等。2016年,合肥某餐饮店老板李某因无法偿还虚高债务,被囚禁在郊区一处狗笼内长达7天,期间仅靠馊水维持生存,并被拍摄受虐视频威胁其家人。更有甚者,该组织将催收业务“外包”,与当地地痞签订“绩效合同”:每成功催收10万元可提成3万元,刺激暴力升级。2017年一次催收行动中,团伙成员驾驶铲车强拆受害人厂房,导致一名工人被倒塌的墙体砸成重伤。

政商勾结与洗钱网络

为逃避打击,袁守奇通过行贿、入股等方式腐蚀公职人员。2013年,其向某区法院执行局局长行贿80万元,获取多起虚假诉讼的快速立案与执行权限;2015年勾结某银行支行行长,以空壳公司名义套取信贷资金1.2亿元,用于高利放贷。犯罪所得通过地下钱庄转移至海外,或投资餐饮、娱乐场所进行洗白。该团伙在合肥滨湖新区购置42套房产,购买劳斯莱斯、兰博基尼等豪车19辆,还在澳门赌场设立洗码账户,累计转移资金超过8000万元。

侦破与审判

2018年中央扫黑除恶督导组进驻安徽后,收到大量群众举报线索。合肥市公安局成立专案组,通过追踪资金流向、恢复被销毁的电子账本,发现该组织通过148个空壳公司编织的复杂资金网。2019年5月,警方调动300余名警力同步收网,在合肥、上海、三亚等地抓获袁守奇等31名犯罪嫌疑人,查扣现金2.3亿元、黄金120公斤及大量房产证件。审讯中,一名财务人员供述:“公司有专门会计学习刑事法律,所有合同都控制在三年诉讼时效内,债务一旦过期就通过暴力解决。”

2020年11月,合肥中院审理认定该组织符合黑社会性质四大特征:组织性、经济性、暴力性、危害性。袁守奇因组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪等十项罪名被判处有期徒刑25年,并处没收个人全部财产;骨干成员范海东被判23年,其余30人获刑2年6个月至20年不等。法院同时判决追缴违法所得4.2亿元。#扫黑除恶专项斗争#

评论列表
  •   章口就来  发布于 2025-03-17 00:02:42  回复该评论
    呵呵,有些是受保护的 借正义之名,做尽恶事。 去扫吧
  •   如风  发布于 2025-03-17 00:16:45  回复该评论
    单单一个黑势力坏不起来,背后的保护伞怎么不曝一曝?[笑着哭]

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