店主接到近8吨毛肚订单直接报警，揭露洗钱骗局

近日，一起以“天价毛肚订单”为幌子的洗钱案件引发社会关注。某火锅食材店主接到近8吨毛肚的“大单”后察觉异常果断报警，警方顺藤摸瓜成功打掉一个利用实体交易洗钱的犯罪团伙。

据杜女士介绍，此次交易对象并非线下洽谈，而是对方主动添加其好友，仅通过几句简单交流后便迅速下单。而对方提出的两个要求，让杜女士瞬间警觉起来：一是明确表示不需要开具发票，二是不走对公账户进行交易。这种违背常规商业交易流程的要求，令杜女士犹豫再三，但考虑到订单金额巨大，她最终还是答应了下来。

交易起初看似进展顺利，客户很快向杜女士转了 1 万元定金，在杜女士安排发货后，又立即支付了高达 35 万的尾款。如此爽快的付款方式，换做他人或许会为此高兴不已，但杜女士凭借多年从商经验，总觉得事情过于蹊跷，一切似乎 “完美得不正常”。经过一番深思熟虑，她决定向警方求助。

警方接到报警后，迅速展开核查工作。经调查发现，这笔所谓的 “货款” 来路并不简单，实际上是四川的万女士被骗的资金。诈骗分子精心策划，将杜女士的银行卡号发给万女士，通过一系列诱导手段，使万女士在不知情的情况下转账汇款，从而制造出这起看似真实的交易假象，企图利用杜女士的账户完成洗钱操作。

目前，案件正在进一步侦办当中。警方提醒广大商户，在日常经营中，要时刻保持警惕，对于交易过程中出现的不合理要求、异常付款行为等，务必提高防范意识，切勿因一时利益而卷入违法犯罪活动。如遇可疑情况，应及时与警方联系，共同筑牢防范诈骗的安全防线。