7月多地紧急预警!利用稳定币噱头非法集资和洗钱等风险要警惕
稳定币逐渐降温后，北京商报记者注意到，7月以来，包括北京、深圳、苏州、重庆、宁夏等在内的国内多地接近监管方接连发布风险提示，严肃指出这一新兴概念正被不法分子当作“障眼法”，肆意用于非法集资、诈骗等违法犯罪活动，...
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多地警示稳定币风险,警惕非法集资诈骗
7月以来，北京、深圳、苏州、重庆及宁夏等多地金融部门相继发布风险警示公告，明确表示“稳定币”正被违法分子利用，成为实施非法集资、金融诈骗等犯罪活动的幌子，其潜在风险值得高度警惕。（上海证券报）
恒丰银行滨州分行积极开展防范非法集资主题宣传活动
滨州日报/滨州网讯 为进一步增强社会公众风险防范意识，引导群众远离非法集资陷阱，恒丰银行滨州分行积极行动，于近日精心组织开展防范非法集资主题宣传活动，取得良好社会反响。精心组织部署线上线下联动发力 恒丰银行滨州...
北京市互联网金融行业协会:警惕利用“稳定币”等新型概念进行非法集资
此类活动极易演变为非法集资、金融诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重扰乱经济金融秩序，侵害人民群众财产安全，损害社会诚信基础。北京市互联网金融行业协会郑重提示并呼吁广大消费者：务必认清本质，高度警惕任何承诺高额...
这与非法集资有什么区别？四位一线主播PK发起百万“验资局”被平台处罚，活该被停
这与非法集资有什么区别？四位一线主播PK发起百万“验资局”，被平台处罚，活该被停播！在6月28日，百万主播三斤，皮皮朱，孙恩盛，陈俏俏四人在某音开展了12轮的“验资局”—即直播届中的一种PK形式，一般在两人以上的主播中...
非法集资典型案例(五)高利息?警惕血本无归—某资产管理有限公司非法吸收公众存款案
资产管理公司未经金融管理部门批准，通过亲朋好友口口相传等方式，承诺还本...本案非法集资人主要通过亲朋好友之间的口口相传、互相宣传推介吸引群众投资，群众受惑于熟人投资获利的个案宣传和对熟人的信任，陷入非法集资泥潭。
今天刷到大连山海集团非法集资案宣判！主犯周志峰被判无期，另外两人也获刑。这些人打
今天刷到大连山海集团非法集资案宣判！主犯周志峰被判无期，另外两人也获刑。这些人打着“山海集团”名号，说啥实力雄厚、高息回报，骗了老百姓244亿多元。好多老人的养老钱、救命钱都被卷走，半生积蓄打了水漂。非法集资太...
大连山海集团老板周世锋判处无期徒刑。他在这七八年内非法集资，发传单的方式骗取老
他在这七八年内非法集资，发传单的方式骗取老人旅游然后让他们投资理财。很多人被骗的血本无归，有人居然还不相信自己被骗，认为这个山海集团是大企业不可能骗钱。记得以前经常看见有人参加山海集团的旅游，经常看见这个公司的...
非法集资超244亿元!周志峰被判无期徒刑
格隆汇6月27日｜辽宁省大连市中级人民法院今日对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王长东、鲁红分别被判处有期徒刑十...
月息0.5%至1%?返还本金及20%至300%不等的收益?最高检通报非法集资典型案例
6月10日，最高人民检察院发布4件检察机关打击非法集资犯罪典型案例。该批典型案例共4件，分别是：周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，王某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，张某锋等人非法吸收公众存款案，刘某...
谎称“卖黄金”实则非法集资 7年诱骗1600余人 涉案金额超4亿元
山东省青岛市市南区检察院在办理一起诈骗案时，发现该案被告人高某旋是金某公司业务总监，其模仿金某公司业务模式，与20余名客户签订《实物黄金买卖延期交收合同》，骗取600万余元归个人使用，据此认为金某公司涉嫌非法集资...
以黄金理财为名非法集资,7年诱骗1600余人,涉案金额超4亿元
山东省青岛市市南区检察院在办理一起诈骗案时，发现该案被告人高某旋是金某公司业务总监，其模仿金某公司业务模式，与20余名客户签订《实物黄金买卖延期交收合同》，骗取600万余元归个人使用，据此认为金某公司涉嫌非法集资...
以养老为名吸收资金超50亿,打击非法集资犯罪典型案例发布
其中，周某标等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗号，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案，该案向社会公众吸收资金共计50.3亿余元。检方介绍，2009年11月至...
红通在逃人员操控公司,非法集资超50亿元!多人获刑
其中，周某标、李某等人集资诈骗、非法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗号，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，主要针对老年人群体进行非法集资的养老诈骗案。2009年11月至2021年12月间，沈某峰（红通在逃人员）组织招募...
法治宣传丨防范非法集资诈骗守护百姓“钱袋子”
为提升社区居民的金融风险防范意识，6月6日，长城中路街道五里湖畔社区联合长城中路派出所共同举办了主题为“非法集资：一场‘PUA’你的金钱游戏”的宣传活动。“阿姨，如果你的账户里面多了20万元，你是不是感到很开心？那...