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张家口银行衡水分行营业部:织密反洗钱防护网筑牢金融安全防线
为切实履行反洗钱义务、提升社会公众反洗钱意识，近日，张家口银行衡水分行营业部组织开展了“反洗钱知识进社区”主题宣传活动。活动现场，工作人员通过摆放宣传展板、派发科普手册、现场答疑等形式，向过往群众讲解反洗钱的...
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取和英国政府的司法和解，此前他被英国犯罪调查局以巨额财产来源不明罪起诉。苏炳海是新加坡17人福建帮的头头，因为涉嫌震惊新加坡的30亿新元洗钱案避祸英国。没想到哪里的老虎都吃人，几十亿不义之财最终被两国政府吃干抹净。苏炳海的剧本，哪怕拍成电视剧，都得打上“剧情夸张”的标签。一个从福建安溪走出来的农村小子，靠着电诈起家，洗钱洗到新加坡，再一路逃亡到英国，最后在伦敦豪宅里，把自己洗进了英国家底。可惜，这出戏的结尾，不是“洗白”，而是“洗劫”，2700万英镑的身家，换来一纸和解协议和一张居留卡，真金白银喂了两头老虎，自己却连个“黑社会”的名头都没保住。苏炳海不是一个人在战斗，他背后那群人，有个响当当的称号：“福建帮”，17个核心骨干，个个都不是省油的灯。他们从菲律宾刷单搞诈骗，到柬埔寨开赌场放高利贷，最后在新加坡洗出一条金光大道，这条路通向的不是天堂，而是审讯室。新加坡警方雷霆出击，一口气查封10栋豪宅，冻结30亿新元资产，震动整个东南亚金融圈，苏炳海虽然提前跑路，但留下的，是一地奢华与罪证。他逃得快，也藏得深，新加坡警方刚刚开动手，苏炳海已经带着几十块百达翡丽手表、现金和家人穿越马来西亚边境，几周后出现在伦敦。可惜，他忘了一个最基本的规则：你可以换地址，但你洗不掉痕迹，他在英国成立了“苏帝国公司”，继续买豪宅、拍化石、收古董，出手比伦敦的老贵族还阔绰，这下，英国犯罪调查局盯上了他，一查账，账都不对。于是有了这场“和解秀”，苏炳海交出9套房产、3具恐龙化石和一堆中国艺术品，总值2700万英镑。英国政府点头：钱留下，人你走，名义上是司法和解，实质上就是“割肉保命”，他保住了25%的资产，还拿到了一张英国居留卡，但代价是把自己彻底变成了一个可以随时被消费的“金融罪案样本”。新加坡方面也没有客气，虽然撤销了全球通缉令，但态度明确：你永远不能再踏回这片土地，他在新加坡的16亿人民币资产，被彻底充公。这场跨国追逃，像极了一场“高端版打地鼠”：你从东南亚冒头，西欧就来敲你。两国配合默契、出手利落，最后的赢家不是法律正义的象征，而是财政收支的充盈。说白了，这不仅是一场关于洗钱的故事，更是一场“谁更能从黑钱里分杯羹”的较量，苏炳海这类人，靠着灰色地带起家，靠层层洗白过日子，最后却被两套系统一前一后“收割”。这说明一个现实：法律的边界不是不能突破，而是你得看清突破之后，谁在等着你。如果说菲律宾是他起步的跳板，柬埔寨是他扩张的舞台，新加坡是他财富的仓库，那英国，就是他命运的终点站。讽刺的是，他在这四个国家都“投资”过，但每一次投资的回报，都被自己的贪婪和高调给反噬了。苏炳海身上的恐龙化石成了讽刺，亿万年前的生物，如今成了洗钱的道具；几百万英镑的艺术品，在拍卖场上风光无限，其实是非法资金的“马甲”；那些伦敦的公寓，不是避风港，而是“资产坟场”。从“福建帮”的迅猛扩张，到“雷霆行动”的精准狙击，再到英国司法的“技术性吃瓜”，这整个过程拼的不是情节，而是国家机器的效率，当跨国犯罪也开始“全球化”，对抗它的，也必须是全球联手。苏炳海的命运，留给中国的启示并不复杂：别觉得国外是安全屋，也别指望金钱能买断结局，洗钱这种事，早已不是小偷小摸的行径，而是高科技、高组织、高风险的“金融战争”。而中国在这场战争中，必须警觉、主动、精准，不能只做“推手”，更要做“主手”。他最后能在英国“脱身”，不是因为法律仁慈，而是因为他的资产足够“有利用价值”，换句话说，他用自己的钱，买了一个暂时的自由，但也彻底断了“回头路”，再回头，已是“阶下囚”；再冒头，必定被“精准收割”。当初，他靠虚假平台在网络上“骗钱”，如今，他成了现实世界的“反面教材”；当初，他在新加坡住千平豪宅，坐私人飞机，如今，他的孩子们将不得不背负一个“洗钱家族”的标签长大。这不是一场个人悲剧，而是一场时代的切片，苏炳海不过是众多灰色帝国中的一个缩影，今天他被清算，明天可能就是另一个“苏炳海”。苏炳海赌赢了前半生，却在最后一局全盘皆输，几十亿的财富终究没能换来自由的灵魂，反倒成了两国政府的“分红”。这场跨国博弈背后，是全球对洗钱犯罪的新态度：再隐秘的金流，也终有曝光的一天；再奢华的避风港，也终将变成囚笼，钱能买很多东西，但买不到命运的豁免权。
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取
2025年11月5日，一名中国商人苏炳海以交出价值2700万英镑财产为代价，换取和英国政府的司法和解，此前他被英国犯罪调查局以巨额财产来源不明罪起诉。苏炳海是新加坡17人福建帮的头头，因为涉嫌震惊新加坡的30亿新元洗钱案避祸英国。没想到哪里的老虎都吃人，几十亿不义之财最终被两国政府吃干抹净。11月5日，英国犯罪调查局的一纸和解协议震动国际司法界。福建安溪人苏炳海竟以交出价值2700万英镑的资产为代价，换取人身自由。1988年生于福建安溪的苏炳海，与多数电诈教父轨迹雷同。虽然读书不成器，却胆识过人。2010年他被同乡裹挟至菲律宾，从刷单诈骗马仔起步。当第一桶金落袋，他迅速转向暴利产业，迅速瞄准中国同胞的网络赌博平台。这套从早期老乡处复制的“致富经”，在监管真空地带疯狂滋长。菲律宾扫荡令下，苏炳海转战柬埔寨，版图扩至高利贷与电诈全产业链。26岁坐拥亿万身家，妻子王曼祖成为黄金搭档。家乡矗立的欧式别墅刻满“光宗耀祖”的野心，而真正野心藏在加密货币的暗流中。随后通过虚构贸易、天价艺术品交易，数十亿黑金悄然汇入新加坡账户，化作豪宅、游艇、私人飞机的纸醉金迷。2023年8月15日，新加坡史上最大洗钱案撕开黑幕。警方出动400名警力突袭27名嫌犯，涉案金额高达30亿新元。然而行动沦为荒诞剧，仅10人落网，17名核心成员人间蒸发。苏炳海在此战中展现顶级反侦察能力。行动前数小时，他派司机佯攻友宅探路，确认风向后10分钟内完成三件事，致电印尼、马来西亚、迪拜接应人。将20余块百达翡丽手表与成捆现金塞满行李箱，驱车直闯边境关卡。两天后，吉隆坡机场的航班载着这个家族消失在雷达中。而他的奢靡生活早埋祸根，GCB豪宅里爱马仕餐具、90万新币顶级会所黑卡、挥金如土的现金消费……这些浮夸行径终成警方突破口。案发后，新加坡冻结其3.166亿新元资产，包括9辆豪车与多处房产，并向全球发布红色通缉令。逃亡剧本的第二幕在英国上演。早在2023年5月，苏炳海便注册“苏帝国有限公司”，将英国设为新巢穴。2024年，他在伦敦豪掷1570万英镑购入9套公寓。又在苏富比砸1240万英镑拍下三具1.5亿年前恐龙化石，另藏11件总价40万英镑的中国古董。这种高调炫富引来英国犯罪调查局的致命关注。2025年4月，NCA以“巨额财产来源不明”冻结其资产，要求其说明资金合法性。深知一旦坦白即自曝罪行，苏炳海选择与英国政府谈判。2025年11月5日的“世纪和解”揭晓荒诞结局。他上交75%英国资产，剩余25%收益权竟获英国法律认可。更讽刺的是，英方声明“未就新加坡指控追责”，变相承认其“合法居留权”。一场洗钱大案，竟被运作成“2000万英镑买自由”的黑色交易。苏炳海的选择绝非偶然。英国已成跨国罪犯的“诺亚方舟”。许家印前妻丁玉梅携巨资隐居于此，“德御系”千亿骗贷案主犯田文军藏身伦敦，蓝天格锐集资案钱志敏转移的数百亿资产亦在此沉淀。这片法外之地的生存法则清晰可见。司法漏洞套利，引渡屏障，资产漂白便利。当新加坡以16亿人民币“买断”通缉令，英国再以2000万英镑“出售”居留权，司法体系竟沦为明码标价的交易市场。表面看，他付出18亿人民币保住性命，实则沦为全球司法体系的“提款机”。更残酷的代价藏在阴影里：永世背负的“洗钱犯”标签、子女教育受阻、商业信誉归零。那些被他榨干的受害者，网络赌博倾家荡产的家庭、被电信诈骗掏空积蓄的老人，至今仍在等待赔偿。当苏炳海在伦敦公寓抚摸残余的古董瓷器，窗外泰晤士河的波光映出的，何尝不是他亲手堆砌的空中楼阁？这座用罪恶浇筑的金钱帝国，终在各国政府的联合绞杀下土崩瓦解。历史反复验证，靠掠夺积累的财富如同沙上城堡，当潮水退去时，裸泳者终现原形。当司法利剑斩向跨国黑金链，留给逃犯的只有两条路。要么葬身铁窗，要么散尽家财苟活于世。所谓“犯罪天堂”，不过是精算师笔下的临时避风港。而正义的飓风，终将登陆每一片法外之地。主要信源：（中华网·新闻——苏炳海被英国没收巨额资产恐龙化石等珍稀物品遭扣押界面新闻——跨境反洗钱又一案:华商苏炳海在英国被没收9套公寓及恐龙化石）
印度政府正大规模强化加密执法能力,旨在打击洗钱与逃税
印度政府正大规模强化加密执法能力，向...此举配合加密资产纳入PMLA《反洗钱法》及加密收益征税政策（30%税率+1%TDS预扣）落地，旨在强化合规、打击洗钱与逃税，加速印度虚拟数字资产监管从模糊走向体系化执行。（financefeeds）
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用
央行刚出的反洗钱新规取钱不再那么麻烦之前去银行取点钱，柜员一句接一句“这钱用来干啥呀”“之前钱是咋来的呀”虽然是善意的提醒，但就感觉好像咱的钱来路不正似的！还要填一堆单子又费时又费力。现在改了像那种每个月有固定资金来源，小额取款都是可以直接取的。还有之前规定的“取5万要登记来源”现在被彻底废除了，但是那种账户突然蹦出好几笔跨省转账，还一下转走十几万，这种不正常的操作，银行该查还得查，毕竟反洗钱是防坏人，不是防咱普通老百姓！这次央行反洗钱新规的调整，真可谓是兼顾了便捷与安全。对于咱们普通上班族来说，每个月工资到账后，取点钱用于日常开销，再也不用面对那些繁琐的询问和手续了，生活一下子变得轻松了许多。而且新规也让银行的工作效率得到了提升。以前柜员要花大量时间询问和登记取款信息，现在可以把更多精力放在为客户提供其他优质服务上。比如，为客户介绍合适的理财产品，或者帮助解决一些账户相关的问题。不过，大家也别觉得新规就是完全放开了。对于那些真正想搞违法洗钱活动的人，银行的监管只会更严格。银行会利用先进的技术手段，对账户交易进行实时监测，一旦发现异常，会立即采取措施。这不仅保护了国家金融安全，也让我们普通老百姓的资金更加安全可靠。相信在这样合理的新规下，金融市场会更加健康有序地发展，我们的生活也会因此受益。
雷霆出击!天水警方跨省斩断电诈“洗钱链”追回赃款16万元
近日，甘肃省天水市张家川县公安局经过缜密侦查，成功摧毁3个专门为电信网络诈骗提供洗钱服务的犯罪团伙，抓获涉案人员21名，为群众追回被骗资金16万元，有力打击了违法犯罪分子的嚣张气焰。随着电信网络诈骗案件持续高发，为...
富德生命人寿衡水中支开展反洗钱培训工作
为强化员工的反洗钱履职能力，提升员工的反洗钱工作技能，近日，富德生命人寿衡水中支组织外勤人员开展反洗钱专题培训，对如何开展客户尽职调查工作及相关反洗钱法律法规内容进行系统性学习，夯实外勤人员的反洗钱工作基础。...
建行潍坊青州支行:聚焦金融安全,走进校园开展反洗钱活动
利用学校班会时间，组织到课堂开展反洗钱宣传活动，向广大学生讲解反洗钱知识，宣传《中华人民共和国反洗钱法》，宣讲反赌反诈案例，让学生自觉抵制各类非法金融活动。反假宣讲在行动。利用中午、晚上就餐等高峰时段，组织到...
织密金融“防护网”守护群众“钱袋子”—顺昌县检察院强化检察履职提升反洗钱工作质效
“近三年来，共起诉洗钱案件5件5人，立案监督3件，追加起诉1件，移送洗钱犯罪线索7条。近日，顺昌县检察院相关部门负责人介绍，该院以“强化责任担当、注重协作配合”的理念为核心抓手，从案件办理到机制建设，从线索深挖到...
人保财险山西临汾侯马支公司开展“反洗钱宣传进企业”活动助力企业筑牢金融安全防线
为切实履行金融机构反洗钱义务，提升企业客户及员工的风险防范意识，11月14日，人保财险山西临汾侯马支公司组织开展“反洗钱宣传进企业”活动，主动走进合作企业，提供专业的反洗钱知识普及服务。活动现场，宣传人员通过发放...
人保财险山西临汾隰县支公司开展“反洗钱宣传进乡村”活动筑牢基层金融防线
为提升公众反洗钱意识，从源头上防范洗钱风险，11月13日，人保财险山西临汾隰县支公司深入下李乡、城南乡等多个村委开展“反洗钱宣传进乡村”活动，将实用的反洗钱知识送到农户身边。活动现场，工作人员通过发放防范非法集资、...
建行霞浦支行张富清金融服务队开展反洗钱宣传活动
洗钱犯罪是隐藏在金融领域的“隐形黑手”，不仅扰乱金融秩序，还可能助长腐败和犯罪行为，危害社会公共利益。近日，中国建设银行霞浦支行张富清金融服务队积极开展反洗钱宣传活动。活动中，党员深入社区和商户，通过真实案例...
“代购无人机”可获高额佣金?到这一步要警惕,当心洗钱新骗局
民警判断，这是一种新型洗钱骗局，代购无人机是假，诱骗参加洗钱是真。所幸经过释法说理后，小刘识破骗局，避免成为犯罪分子洗钱的“工具人”。无独有偶，有一名在校大学生也以“无人机代购”的相同理由来银行申请开卡做兼职。...
代购无人机可获高额佣金?电诈人员发布“兼职信息”诱骗学生开卡洗钱
摘要：有不法分子在网上发布虚假高薪“兼职代购”信息，假借使用他人优惠额度代买电子产品为由，非法获取银行账户进行转账“洗钱”。发放不同品种类别商品的购买优惠额度，本是各大线上线下购物平台的促销手段之一，然而，却有...
香港台湾终于出手了！11月4日，香港警方宣布：冻结了一笔市值约27.5亿港元
香港台湾终于出手了！11月4日，香港警方宣布：冻结了一笔市值约27.5亿港元的资产，怀疑涉及国际跨境电信诈骗和洗黑钱。香港警方直接冻结了涉嫌电诈和洗钱的27.5亿港元资产，而台湾检调部门更干脆，不仅查扣了相关的45亿新台币资产，还一举拘押了25人。很多人可能不知道，这次被盯上的“太子集团”在东南亚盘踞多年，硬生生把电诈做成了“产业化”生意。在当地开了好几个电诈园区，里面堆着1200多部手机和7万多个社交媒体账号，专门靠情感诱导那套忽悠人，让受害者心甘情愿把钱投进所谓的“项目”里，每天都能赚得盆满钵满。赚来的黑钱怎么洗白？他们早就想好了门路，在台湾登记了9家关联公司，地址全挤在台北某知名豪宅区，专门负责资金转移和资产代持，香港则成了他们存放现金、股票的“小金库”，以为这样就能神不知鬼不觉。可他们万万没想到，这次港台两地同时动手，没给他们任何跑路的机会。香港警方顺着资金流向一查，直接冻结了27.5亿港元的各类资产，折算成人民币大概25.2亿元，不管是现金还是股票基金，全被锁得严严实实。台湾检调部门更绝，直接端了他们的老巢，一口气搜查了47处住所和办公地点，25名核心操盘手当场被拘，还传唤了10人协助调查。查扣的资产清单看得人眼花缭乱：18处不动产里不乏豪华公寓，48个停车位，26辆高端豪车加起来就值4.7亿新台币，还有60个银行账户里的2.3亿新台币，算下来总共超过45亿新台币，约合人民币10.3亿元。其实，这伙人早就被多国盯上了。2025年10月14日，美国司法部就已经没收了他们核心负责人藏在25个人钱包里的127271枚比特币，按当时市值算高达150亿美元，创下了美国司法部数字资产罚没的最高纪录。以前总有人觉得比特币匿名安全，是洗钱的“避风港”，可这次执法部门靠着区块链技术，顺着交易记录一路追踪，从受害者账户到矿池再到核心钱包，每一步都查得明明白白，彻底打破了这种幻想。其实港台两地的打击早有铺垫。香港警方之前就和国家移民局、反诈中心合作，拍了6条防骗视频，还推出了警务处长的简体版防骗信，专门提醒港漂学生注意防范。2025年前5个月，香港的电话诈骗案虽然数量涨了近两成，但涉案金额跌了六成，港漂学生受骗人数也少了四成，可见宣传和打击都没白费。这次冻结27.5亿资产，更是把“防骗”变成了“抓骗”，让诈骗集团付出实际代价。不过台湾这边的处理也引发了不少讨论。涉案金额都几十亿新台币了，可涉案人员的交保金额从5万到100万新台币不等，其中集团总经理特助只交了15万新台币就保释离开了。很多人都觉得，这点交保金和他们吞下的黑钱比起来，简直是九牛一毛，会不会影响后续调查还不好说。但不管怎么说，能把这伙藏得极深的操盘手揪出来，查扣这么多资产，已经是很大的突破。这事儿也给所有诈骗集团提了个醒：别以为换个地方、换种方式洗白黑钱就能高枕无忧。现在不管是港台地区的精准打击，还是国际间的联合行动，都让诈骗和洗钱的空间越来越小。以前这些集团靠着“合法产业掩护非法活动”，在全球范围内购置豪宅名车，日子过得滋润，现在不仅资产被冻结查扣，核心成员被抓，连藏在冷钱包里的比特币都保不住。说到底，这波打击不是偶然，而是各地对电诈零容忍的必然结果。从香港的资金冻结到台湾的人员抓捕，再到美国的比特币没收，跨国犯罪网络再狡猾，也敌不过多国执法部门的联手围剿。希望这只是个开始，未来能有更多这样的行动，让诈骗分子无处可逃，也让老百姓的钱袋子更安全。毕竟，不管诈骗集团怎么变花样，只要各地联手、精准打击，就没有打不破的“黑色产业链”。
比特币女王”落网:英国史上最大洗钱案,背后的中国庞氏骗局有多惊人?
11 月中旬，一起横跨中英两国、历时近 10 年的跨国诈骗与洗钱案件终于迎来宣判。47 岁的中国女子钱志敏（又名“钱智敏”），因为策划庞氏骗局、并利用比特币大规模洗钱，被英国法院判处11 年 8 个月监禁。伦敦警方称，这不仅是...
泽连斯基宣布乌克兰启动国有能源企业全面改革!能源部长已辞职,该部现任和前任官员与商人组成洗钱近1亿美元
11月10日，乌国家反腐败局和反腐败专门检察官办公室宣布，调查结果显示，乌能源部现任和前任官员与商人组成一个“庞大犯罪集团”，涉嫌洗钱、非法敛财等，已查明洗钱金额近1亿美元。11日，国家反腐败局说，该局在首都基辅及...
反洗钱、反诈走深走实 银行风控“精准化”转型
近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，多个国家和地区持续加大对反洗钱工作的监管力度，始终保持高压态势。随着我国反洗钱和反电信网络诈骗监管力度不断强化，商业银行账户管理全面趋严，不少储户在办理存取款业务时频繁被问及...
恐龙骨架背后的跨国洗钱暗战:苏炳海案折射全球资本流动新暗流
30亿元洗钱案关联者苏炳海 九套房和恐龙化石被英国没收。在英国当局追缴涉嫌犯罪所得的案件中，30亿元洗钱案的关联人物苏炳海，在伦敦的九套公寓、价值数百万英镑的稀有恐龙化石，以及一批中国艺术品被没收。2023年8月15日，当...
