广东阳春农村商业银行被罚48万元:违反反洗钱业务管理规定
7月17日金融一线消息，中国人民银行阳江市分行行政处罚决定信息公示表显示，广东阳春农村商业银行股份有限公司因违反反洗钱业务管理规定：未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被罚款48万元。时任运营...
标签: 洗钱
广东徐闻农村商业银行被罚152.49万元:违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱、金融科技管理规定
7月17日金融一线消息，中国人民银行湛江市分行行政处罚决定信息公示表显示，广东徐闻农村商业银行股份有限公司因违反支付结算、货币金银、国库、征信、反洗钱、金融科技管理规定，受到警告，并被处罚款152.49万元。时任广东...
聚焦新规落地强化合规素养—泾阳联社开展新《中华人民共和国反洗钱法》专项学习与考核工作
阳光讯（记者赵小康通讯员王欢文/图）为积极响应金融监管政策要求，提升全员对新《中华人民共和国反洗钱法》的认知水平与合规操作能力，泾阳联社于6月组织开展新《中华人民共和国反洗钱法》专项学习活动，并于7月5日至7日对各...
贯彻落实新《反洗钱法》使用现金买黄金宝石超过10万元需上报
近日，中国人民银行印发《贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。“...
反洗钱剑指黄金珠宝,现金交易超10万将上报
近日，中国人民银行（下称“央行”）印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《管理办法》），自8月1日起正式施行。《管理办法》规定，在贵金属和宝石交易中，客户单笔或者日累计现金交易金额达10万元...
本想帮助洗钱的他,对着账上的20万“心动”了…
这般异常的要求之下，刘某某也敏锐地意识到，自己此次的行为就是反诈宣传中反复强调的“洗钱”！但“重赏之下必有勇夫”，刘某某依旧坚信只要听从吩咐，把事情办好，就能获得130万元的奖励，所以即使这是一次违法犯罪的报酬，...
新《反洗钱法》来了,金融机构有所为!
新《反洗钱法》细化了金融机构的反洗钱义务，社会公众需更多理解和配合。一 为何金融机构总关心“我”的情况 01 三种情形应当拒绝开户 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。不得为客户开立匿名账户或者假名账户。...
国网甘肃电力:警电联动筑牢电费洗钱治理防线
“自5月以来，我们与甘肃省公安厅联合开展的打击治理电信诈骗犯罪行动，累计查出涉嫌洗钱案件74件，为用电客户挽回18余万元的经济损失，有效遏制电信诈骗犯罪高发态势，有力维护了人民群众的利益。6月20日，国网甘肃省电力公司...
中国银行东营河口支行深入社区与老年大学开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动
为进一步提升公众对反洗钱的认知，增强风险防范意识，维护金融秩序稳定，中国银行东营河口支行积极行动，分别走进老年大学与河康社区，开展了一系列内容丰富、形式多样的《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动，赢得了广泛好评。...
以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
查证钱款去向系监察机关办理职务犯罪案件中的重要内容，对于监察机关在调查职务犯罪案件中发现的“自洗钱”问题以及检察机关在监察机关移送的职务犯罪案件中发现犯罪嫌疑人存在“自洗钱”问题时，监察机关和检察机关应如何衔接...
青农商行因反洗钱违规被罚91.2万元 行长助理被追责
从处罚趋势来看，新《反洗钱法》实施后，监管部门对反洗钱违规行为的打击力度显著加强，多家银行被罚没超千万元。违规行为主要集中在未履行客户身份识别、未保存交易记录、未报送大额交易报告等方面，且多数案例同步处罚了高管...
调查清楚了！深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。
深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。6月12日，深圳一河道惊现大量成扎的百元钞票，目测有十几万之多，围观的人越来越多，但是大家都不敢下去捡，其中一个男子二话不说，直接拿着塑料袋子把钱...
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱帮凶，冻结了153张银行卡，没收了72部手机，警方利用将两年的时间，跑遍了大半个中国，彻底斩断了这条黑色变业链，真是大快人心！看来我们真得提高...
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破。开鲁县公安机关经过两年缜密侦查，行程数万公里，辗转大半个中国，成功打掉了一个特大洗钱团伙。此次行动共抓获涉案人员103名，查封涉案银行...
远离洗钱犯罪共建和谐校园
6月9日上午，晋商银行吕梁分行赴吕梁学院，与各金融机构携手，积极参加吕梁市反洗钱高校宣教基地启动仪式，共同见证了反洗钱高校宣教基地的落成，拉开反洗钱知识进校园工作帷幕。反洗钱作为金融安全重要防线，晋商银行吕梁分行...
增强法律意识远离洗钱犯罪—沧州银行衡水红旗支行开展反洗钱宣传活动
为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，切实履行金融机构反洗钱义务，近日，沧州银行衡水红旗支行积极开展反洗钱宣传月宣传活动，多维度、多层次向公众普及反洗钱知识。本次宣传活动聚焦重点人群和场景，采用线...