调查清楚了！深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。
深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。6月12日，深圳一河道惊现大量成扎的百元钞票，目测有十几万之多，围观的人越来越多，但是大家都不敢下去捡，其中一个男子二话不说，直接拿着塑料袋子把钱...
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近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱帮凶，冻结了153张银行卡，没收了72部手机，警方利用将两年的时间，跑遍了大半个中国，彻底斩断了这条黑色变业链，真是大快人心！看来我们真得提高...
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破。开鲁县公安机关经过两年缜密侦查，行程数万公里，辗转大半个中国，成功打掉了一个特大洗钱团伙。此次行动共抓获涉案人员103名，查封涉案银行...
远离洗钱犯罪共建和谐校园
6月9日上午，晋商银行吕梁分行赴吕梁学院，与各金融机构携手，积极参加吕梁市反洗钱高校宣教基地启动仪式，共同见证了反洗钱高校宣教基地的落成，拉开反洗钱知识进校园工作帷幕。反洗钱作为金融安全重要防线，晋商银行吕梁分行...
增强法律意识远离洗钱犯罪—沧州银行衡水红旗支行开展反洗钱宣传活动
为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认知度和参与度，切实履行金融机构反洗钱义务，近日，沧州银行衡水红旗支行积极开展反洗钱宣传月宣传活动，多维度、多层次向公众普及反洗钱知识。本次宣传活动聚焦重点人群和场景，采用线...