最早是美国那边来的线索，说是中国公民佟某某可能在帮毒贩洗钱，时间大概是2024年4月，中方很重视，公安部让辽宁省公安厅去查，后来就立案了，罪名是非法经营外汇，案子转到了佟某某户口所在地，沈阳市公安局，大家都在想，这到底是怎么一回事。

沈阳警方马上成立专案组，困难是真的多，线索太少，境外取证也难，中美法律还不一样，2024年5月20日，佟某某和陈某某在武汉想出国，被抓了，抓回来就落地核查，派了25个小组，跑了16个省43个市，查佟某某和陈某某非法买卖外汇的事，数据分析量太大了，2000多人，几百家公司，4.9万个账户，1056万条交易记录，一点点分析，完善证据链，查清犯罪事实,是真的不容易。

这事最早要从2017年说起，佟某某在美国开了个车行，搞人民币和美元兑换服务，后来就专门做非法买卖外汇了，2020年1月到2021年6月，佟某某在美国“对敲”，让陈某某在国内收钱，佟某某在美国给美元现金，抽1%-2%的手续费，光对敲就搞了1600多万人民币，后来佟某某认识了个墨西哥商人JC，通过JC买虚拟货币换美元，陈某某也通过各种渠道买比特币，泰达币这些，客户都有谁呢，留学生，商人，还有赌客，真是五花八门,。

2024年11月26日，公安局把案子移交检察院，2025年9月，沈阳市皇姑区人民法院判了，佟某某，陈某某犯非法经营罪，佟某某判了一年七个月，罚款，陈某某判了一年四个月，也罚款，这个结局，算是尘埃落定了。

警察提醒大家，兑换外汇要走正规渠道，不要随便把自己的银行卡，支付账户借给别人，美方发现有人想绕过美国监管，已经反馈给他们了，中美也达成了共识，要加强反洗钱合作，佟某某对上线资金来源知道的并不多，这件事也被警方披露了，很多人看完这个故事，都会去想，以后还能相信谁呢。