浪漫订单藏陷阱！5200元现金花束竟是洗钱局，花店老板险些沦为电诈帮凶

一束氛围感满满的现金花束，听上去浪漫十足，可广西梧州一位花店老板接到的这一单5200元定制急单，背后根本不是告白仪式，而是电信诈骗团伙精心设计的洗钱圈套。若不是警方及时上门，店主还浑然不觉自己已经卷入违法案件。

事情发生在梧州的一家花店，老板接到一份特殊线上订单，客户要定制5200元的现金花束。对方还提出一个奇怪要求：自己没有携带银行卡，请花店老板帮忙代为提取现金。

没有多想的店主，把店铺收款码发给对方。很快，一笔钱款转入账户。店主就近去到隔壁ATM柜员机取出5200元现金，按照客户的要求，拍下现金的编号发送过去。整套操作短短几分钟就完成。

在店主眼里，这只是一单要求特殊的鲜花生意。直到民警找上门，她才如梦初醒：刚刚收到的这笔货款，是电信诈骗的涉案赃款。所谓浪漫花束，只是犯罪分子用来洗白资金的幌子。

拆解作案套路：利用实体店铺完成赃款“变现洗白”

据梧州警方披露，该团伙流窜于广西、广东多地，专门瞄准花店这类线下实体商户作案，搭建起一条完整的洗钱链条。

整套流程分工清晰：
上游团伙实施刷单返利、虚假投资等电信网络诈骗，骗取受害人钱财；
再由下游冒充普通消费者的嫌疑人，在网上下单订花，将诈骗得来的赃款转账打入商户的收款码；
接着以制作现金花束为借口，哄骗店家把账户里的钱取成现金；
最后嫌疑人上门拿走现金。

经过商户账户中转，留有转账痕迹的涉案资金，就被置换为无痕迹的现金，顺利完成赃款转移洗白，花店在毫不知情的情况下，沦为犯罪团伙的工具。

记住这些异常特征，识别伪装成订单的陷阱

办案民警总结出这类虚假订单的典型破绽，商户可以重点留意：

1. 不问款式、不计较价格，只死死盯住订单金额、取现时效，一味强调要加急处理；
2. 付款的人和上门取货的人不是同一个人，线上沟通、线下取货相互割裂；
3. 全程线上沟通不见面，拿到现金之后迅速离开，不作多余停留；
4. 反复制造紧迫感，强调“今天必须办好、必须拿到”，催促商家来不及仔细核实情况。

掌握线索之后，梧州公安快速开展研判，只用不到4小时就锁定嫌疑人身份与落脚点。待到两名嫌疑人抵达梧州准备取走现金时，被警方当场抓获。目前二人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，案件还在进一步深挖办理。

警方商户安全提醒

鲜花店、典当行、二手商铺等实体经营门店，遇到线上大额订单、急单、要求代收代付、帮忙取现的业务，一定要提高警惕。
当付款人、下单人、取货人三方信息对不上，务必多留一个心眼。千万不要出借收款码、银行卡帮别人过渡资金。

一旦发现账户流水异常，第一时间联系银行核实，主动配合公安调查，不要因为一笔订单，稀里糊涂成为电信诈骗的洗钱通道。

来源：广西日报