不法之徒利用本港一间空壳公司开设银行户口，自2010年6月起协助跨境犯罪集团，清洗犯罪得益约7500万元。警方2019年12月调查期间，涉案内地女子潜逃回内地。所幸天网恢恢，至2024年10月该名女子在西九龙高铁站再入境时，被本港警方拘捕。至今日（3月13日），现年46岁的女被告在区域法院被裁定「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」罪（俗称「洗黑钱」）罪成，判囚34个月。 警方于2014年12月接获报案，指受害人公司于2014年11月期间收到假冒钻石供应商发送的电邮，电邮内容要求受害人公司将购买钻石的款项，汇款至一间本地公司的银行户口，受害人公司不虞有诈。汇款后，受害人公司没有得到供应商确认汇款，其后联络供应商，发现被骗并报警求助。案中受害人公司共损失约港币124万元。 至2024年10月，被告经高铁香港西九龙站再入境时被警方拘捕。资料图片 商业罪案调查科讹骗案调查组人员经深入调查后，发现该收款本地公司银行户口由一间空壳公司持有，该公司董事及银行户口签署人为案中女被告。调查显示，该公司银行户口于2010年6月至2014年11月期间，有大量不明来历的交易及频繁的跨境转帐，涉及款项共7500万港币。 在警方调查期间，被告于2019年12月潜逃到内地并被警方通缉。至2024年10月，被告经高铁香港西九龙站再入境时被警方拘捕，其后被控以一项「洗黑钱」罪。被告今日在区域法院承认有关控罪，并被裁定罪名成立，被判处监禁34个月。