本案中店员因接受过反诈培训，对单笔超10万元交易主动核实用途，并依据《贵金属和宝石从业机构反洗钱管理办法》（2025年8月施行）及时报警。类似成功案例在扬州、濮阳、重庆等多地复制，均因店员发现“不验货、只邮寄”等反常操作。