[财经网讯]全通教育集团(广东)股份有限公司（证券代码：300359，以下简称"公司"）于2026年1月26日召开第四届董事会第三十六次临时会议，审议通过了包括制定《证券投资管理制度》、修订高管薪酬体系在内的多项重要议案，旨在进一步完善公司治理结构，规范投资行为并优化激励机制。

会议于当日上午11:00以现场结合通讯方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体董事均以通讯方式参与表决。会议由董事长毛剑波主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

重点议案表决情况

议案名称

表决结果

后续安排

《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

需提交2026年第一次临时股东会审议

《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

需提交2026年第一次临时股东会审议

《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决（0票同意，0票反对，0票弃权）

需提交2026年第一次临时股东会审议

《关于第四届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

-

《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

股东会定于2026年2月11日召开

议案核心内容解读

1.规范证券投资行为，防范资金风险

公司审议通过《证券投资管理制度》，旨在建立健全证券投资决策流程，明确投资范围、审批权限及风险控制措施。根据公告，该制度将依据《公司法》《证券法》及交易所相关规定，结合公司实际情况制定，以"安全优先、审慎投资"为原则，确保资金安全与有效增值。该制度的出台将为公司未来可能开展的证券投资业务提供操作指引。

2.优化高管薪酬体系，强化激励约束

为适应公司发展需要，董事会审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订案，同步审议了第四届董事会高管薪酬方案。新制度将进一步完善薪酬与公司业绩、个人绩效的挂钩机制，旨在吸引和保留核心管理人才，提升经营管理效益。值得注意的是，董事薪酬方案因涉及董事自身利益，全体董事均回避表决，该议案将直接提交股东会审议。

3.临时股东会安排

公司决定于2026年2月11日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，将上述证券投资管理制度、薪酬制度修订及董事薪酬方案等三项议案提交股东审议。股东会具体会议安排及议案详情将通过巨潮资讯网另行公告。

全通教育表示，本次系列议案的通过是公司完善治理结构、优化管理机制的重要举措，有助于提升决策规范性和运营效率。市场分析认为，规范证券投资管理将降低公司资金运用风险，而优化后的薪酬体系有望进一步激发管理团队积极性，对公司长期发展形成支撑。

（完）

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