[珠海讯]珠海市南特金属科技股份有限公司（证券代码：920124，证券简称：南特科技）于2026年1月14日发布2026年第一次临时股东会决议公告。公司于1月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开临时股东会，审议通过了《关于修订的议案》，该议案获得出席股东100%赞成票通过。

会议召开与出席情况

本次股东会由公司董事会召集，董事长蔡恒先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权股份总数68,483,674股，占公司有表决权股份总数的46.0446%。其中，通过网络投票参与的股东1人，持有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

公司治理层面，在任的9名董事全部出席会议，董事会秘书及高级管理人员列席会议，确保了决策过程的规范与透明。

议案审议结果

会议审议通过了《关于修订的议案》，具体表决结果如下：

表决情况

股数（股）

占本次有表决权股份总数比例

同意

68,483,674

100%

反对

0

0%

弃权

0

0%

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，获得全票通过。

律师见证意见

广东精诚粤衡律师事务所罗刚、郭沛翔律师对本次股东会进行了现场见证，并出具法律意见书。律师认为，南特科技本次临时股东会的召集、召开程序，召集人及出席人员资格，以及表决程序均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

备查文件

本次股东会决议及相关法律意见书将作为备查文件，供投资者查阅。

珠海市南特金属科技股份有限公司董事会2026年1月14日