[市场资讯]长春致远新能源装备股份有限公司（证券代码：300985，证券简称：致远新能）今日发布第三届董事会第二次会议决议公告，宣布终止"氢能装备智能制造项目"（以下简称"氢项目"），并计划将该项目剩余募集资金7,336.83万元永久补充流动资金。同时，公司董事会还审议通过了制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及召开2026年第一次临时股东会等议案。

公告显示，公司第三届董事会第二次会议于2026年1月13日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

终止氢能项目并将剩余募资永久补流

在本次会议审议的多项议案中，《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》备受市场关注。董事会认为，终止"氢项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金符合公司经营发展战略和市场实际情况，有利于公司聚焦核心主业，提升营运能力及盈利能力，缓解资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用。

据了解，"氢项目"剩余募集资金7,336.83万元占公司首次公开发行股票募集资金净额的9.44%（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）。公司表示，继续推进"氢项目"建设将不利于募集资金使用效率，可能导致相关投资无法产生预期经济效益。终止该项目可避免资源浪费，优化资金配置。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。根据相关规定，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

聚焦主业优化资金配置

公司在公告中强调，本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。通过将资金用于补充流动资金，公司可进一步增强运营资金实力，提升抗风险能力，为核心业务发展提供有力支持。

同时，公司将注销与"氢项目"相关的募集资金专户，专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议将随之终止。

完善高管薪酬管理制度

会议还审议通过了《关于制定的议案》。为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，公司根据《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交本次董事会审议。本事项同样尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

拟于1月29日召开临时股东会

为履行相关审议程序，会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。根据安排，公司将于2026年1月29日14:30采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东大会表决的议案。

会议审议议案表决情况

议案内容

表决结果

备注

《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

需提交股东会审议

《关于制定的议案》

全体董事回避表决

直接提交股东会审议

《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

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市场分析人士指出，致远新能此次终止氢能项目并调整募集资金用途，体现了公司在新能源行业快速变化环境下的战略调整，通过聚焦核心业务优化资源配置，有助于提升公司整体运营效率。投资者可关注公司后续临时股东会的审议结果及相关业务进展。

（完）