[财经网讯]河北金牛化工股份有限公司（证券代码：600722，证券简称：金牛化工）于2026年1月12日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了多项重要议案，其中包括对全资子公司增资建设200MW风电项目的关键决议，标志着公司在新能源领域的战略布局迈出实质性步伐。

会议以现场结合通讯方式在河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼6层会议室召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中赵志发、梁美健、郑佳宁、郭英军四位董事以通讯方式参会表决。会议由董事长董辉主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序及审议内容符合《公司法》和《公司章程》规定，所有议案均获全票通过。

重点议案表决情况

议案内容

表决结果

备注

关于对子公司增资暨对外投资的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

已通过战略与ESG委员会审议

关于修订《董事会授权管理办法》，并制定《董事会重点决策事项清单》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票

依据最新法律法规及公司实际情况修订

在核心的对外投资议案中，董事会同意对全资子公司河北高速天玥新能源有限公司进行增资，由其作为投资主体建设运营"河北承德隆化200MW风电项目"。该项目具体内容将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。此次投资是金牛化工响应国家"双碳"战略、拓展绿色能源业务的重要举措，预计将对公司未来产业结构优化和可持续发展产生积极影响。

同时，为进一步规范公司治理结构，会议审议通过了修订《董事会授权管理办法》及制定《董事会重点决策事项清单》的议案。公司表示，此举旨在根据《公司法》《证券法》等最新法律法规要求，结合公司实际运营情况，优化决策流程，强化风险管控，提升治理效能。

金牛化工董事会在公告中承诺，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，投资者可关注公司后续发布的专项公告以获取详细信息。