7月23日，劲仔食品集团股份有限公司发布关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告。公告显示，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。

回购方案主要内容

回购目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公司价值及股东利益，增强投资者信心，同时健全长效激励机制，公司拟回购股份用于股权激励计划及/或员工持股计划。若部分股份未能用于上述计划，将依法注销。

回购符合相关条件

公司本次回购股份符合《回购规则》与《回购指引》的相关条件，回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力，股权分布也符合上市条件。

回购股份种类、方式及价格

拟回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，采用集中竞价交易方式实施。回购股份价格不超过16元/股（含），该价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。若回购期内公司发生除权除息等事宜，将相应调整回购股份价格上限。

资金总额及来源

回购股份资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含），资金来源为公司自有资金和股票回购专项贷款资金，其中股票回购专项贷款金额占比不高于90%。公司已取得招商银行长沙分行最高不超过9000万元的股票回购专项贷款承诺，贷款期限不超过3年。

实施期限

回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。若回购资金使用金额达到最高限额，或回购资金总额达到最低限额且公司管理层决定终止，又或公司董事会决定终止，回购方案即实施完毕，回购期限提前届满。此外，公司不得在重大事项影响股价期间及特定交易时间进行回购。

回购股份数量及占比

在回购价格不超过16元/股（含）的条件下，按回购金额下限5000万元（含）测算，预计回购股份312.5万股（含），占公司目前已发行总股本的0.69%；按回购金额上限10000万元（含）测算，预计回购股份625万股（含），占公司目前已发行总股本的1.38%。具体回购数量以实际为准。

办理回购相关事宜授权

公司董事会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，包括确定回购方案条款、调整或终止回购方案、设立账户、择机回购、修改公司章程及办理相关手续等，授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕时止。

预计回购完成后股权结构变动

以2025年3月31日总股本测算，暂未考虑回购期间股本变化等因素，按不同回购金额及用途测算，回购完成后公司股本结构会有相应变化，但社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会影响公司上市地位及控制权。

管理层对回购影响的判断

公司经营良好，财务稳健，管理层认为本次回购不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权变化。

其他相关情况说明

经核查，公司董事、高管、控股股东等在董事会作出回购股份决议前六个月内无买卖公司股份情况，无内幕交易及操纵市场行为。截至公告披露日，未收到相关主体在回购期间及未来三个月、六个月的增减持计划，若有将及时披露。回购提议人系公司董事长周劲松，基于对公司价值认可及长远发展考虑提议回购，其在提议前六个月内无买卖公司股份及内幕交易等行为，目前未收到其在回购期间的增减持计划，若有将配合披露。

本次回购股份将作为股权激励或员工持股计划来源，若3年内未使用完毕将依法注销。若注销，公司将按规定通知债权人并披露。

回购方案已经公司2025年7月21日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。

风险提示

本次回购存在股票价格持续超出回购价格上限导致回购方案无法实施或部分实施的风险；若公司发生重大事项或经营财务等情况变化，可能导致回购方案无法顺利实施，或因股权激励等计划未通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而注销。公司将根据回购进展及时披露，提醒投资者注意风险。

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