6月10日，美格智能技术股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。由于公司2024年年度权益分派实施完成，依据《2024年度股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，对期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整。

激励计划已履行的审批程序回顾

2024年5月31日，公司召开第三届董事会第二十四次及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等议案。

2024年6月1日-6月10日，公司在官网公示激励对象姓名及职务，监事会未收到异议，并于6月11日核查公示情况。

2024年6月17日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过相关议案。

2024年7月1日，公司召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过调整及授予相关议案。

2024年7月24日，公司完成首次授予登记工作。

2025年2月28日，公司召开相关会议，审议通过注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案。

2025年6月10日，公司召开会议，审议通过调整期权行权价格、限制性股票回购价格及授予预留股票期权与限制性股票的议案。

本次调整事项具体说明

公司2024年年度权益分派向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。-股票期权行权价格调整：根据规定，尚未行权的首次授予股票期权的行权价格由21.10元调整为20.97元。计算方式为：P=P0-v，其中P0为调整前的行权价格21.10元，v为每股派息额0.13元，得出P=21.10-0.13=20.97元。-限制性股票回购价格调整：尚未解除限售的限制性股票的回购价格由（10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）。计算方式为：P=P0-v，其中P0为调整前的回购价格10.55元，v为每股派息额0.13元，得出P=10.55-0.13=10.42元。

上述调整事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，且根据2024年6月17日股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

调整对公司的影响

此次因派息对2024年度股票期权与限制性股票激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，公司已履行本次调整的内部批准程序，符合相关规定，尚需依法履行信息披露义务。

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