近来，黄金、铂金、白银等贵金属行情不断上涨。白银有色601212，这家有色金属行业的上市公司，从2025年初到现在，股价涨幅超过50%。

但是，9月10日晚，白银有色突然发布公告称，公司近日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

受立案调查负面信息影响，9月11日，白银有色股价跌停，单日跌幅是-9.91%，13万股民懵了，目前还不知道白银有色“涉嫌信息披露违法违规”究竟是多大的事，需要等证监会结论。

北京时择律师事务所臧小丽律师提示，符合以下条件的股民可参加索赔登记：凡在2025年9月10日及之前买入白银有色股票，且在2025年9月10日收盘持股均可。（后续待证监会调查结论落地，索赔条件可能会作适当调整，最终以法院判决认定为准）

公开信息显示，白银有色的公司注册地点是甘肃省白银市，2017年2月，在上交所上市。公司的主营业务为铜、锌、铅、金、银等多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、 加工及贸易。公司具有年产铜40万吨、铅锌40万吨、金15吨、白银500吨的生产能力。

2024年年报显示，截止2024年12月底，白银有色境内矿山保有铜铅锌金属量781.48 万吨、金金属量12.42吨、银金属量1832.5吨、钼金属量1.36万吨。 境外资源情况是：截至2024年12月底，公司全资公司第一黄金的黄金资源量为2571.7万盎司，约合799.89吨，黄金储量42.64万盎司，约合13.26吨。

看来这家上市公司，家里是真有矿。我们再看他的股东背景，可见这是一家妥妥的国企。

前十大股东中，第一大股东中信国安持股30.39%，第七大股东中信集团是中信国安实际控制人，中信国安和中信集团合计持股33.03%。

第二大股东甘肃新业公司是甘肃省国资委的全资子公司，持股20.64%；第三大股东甘肃省国资委，直接持股10%；第六大股东甘肃省财政厅持股2.85%；另外还有不在前十大股之列的省经合公司是新业公司的全资子公司也持有部分股，四家地方国资合计对白银有色的持股比例是33.56%。

央企背景的中信系股东，与甘肃省国资委等地方国资持股比例接近，任何一方都不能单独对公司实施实际控制。因此，白银有色不存在控股股东、实际控制人。

或许正是因为手里有矿、国资背景，像白银有色这样的公司，在内部治理上就容易出现国企的通病，比如：所有者缺位、内控失效、内部人员监守自盗等，比如：

1、990吨锌锭被盗：库房保管员与贸易商合谋

2023年11月27日，白银有色在对广川库库房进行货物盘点时，发现有实际货物量与清单货物量严重不符，遂向公安机关报案。公安机关以白银有色锌锭被盗刑事立案。公安机关查明，本案系徐某与广川库库管员杜某串通，在没有接到白银有色发货指令的情况下，将公司990吨锌锭产品盗出。据了解，徐某是白银有色贸易商的实际控制人。目前，刑事案件正在法院审理中。

白银有色在2023年年报中未披露该事件，2024年年报中对锌锭事件可能造成的损失2323.64万元，进行会计处理并计入当年损益。

2、阴极铜产品被侵占案：涉案金额1.57亿

2025年7月15日，白银有色在回复上交所关于2024年年报信息披露监管问询函时透露，白银市纪委监委在调查公司销售部门违规发出商品事件时，牵出了原营销中心销售部员工、铜业公司员工与外单位人员通过伪造销售单据等方式侵占公司阴极铜产品的案件，涉嫌刑事犯罪。

早在2024年1月，白银市平川区纪委监委对该案件立案调查，并对相关人员采取留置措施，涉案金额高达15657.7951万元。2024年4月监察机关查封、扣押犯罪嫌疑人财产，包括约5098.6万元资金、20套房产以及约4200万元股票市值，而截至目前，案件仍在审理中。

白银有色对阴极铜事件可能造成的损失8587.92万元进行会计处理，已计入2024年度损益。

3、内外勾结多发货，锌锭发货量与实付货款相差3.88亿元

2023年11月份，白银有色全资子公司上海红鹭公司发现，对石家庄显赫公司等三家客户锌锭发货量与实付货款严重不符，差额约为3.88亿元。该事件主要系其营销中心风控部业务人员收受贿赂违规发货，且货款审核不严，导致锌锭发货量与实付货款出现3.88亿元差额。

以上内控失效案例，是否与本次立案调查有关，最终看证监会调查结论。

参加索赔登记的股民需要提供以下资料：

1、身份证复印件；

2、证券开户确认单（对账单能打出身份证号码的，可不提交开户确认单）；

3、买卖白银有色股票的对账单原件（从第一笔买入打印至今，经证券公司营业部盖章）。

4、联系电话、电子邮箱及地址。

律师收到以上资料后，先确定投资者是否符合条件，并计算是否存在损失。如果符合索赔条件，律师将提供正式的起诉材料给投资者。

附一：北京时择律师事务所证券索赔案2025年8月以来新收判决及领款情况

1. 部分赛为智能投资者收到一审胜诉判决；

2. 部分保千里投资者收到二审判决（维持原判）；

3. 部分宏图高科投资者收到一审调解书；

4. 龙力生物投资者一审胜诉；

5. 部分世纪华通投资者收到一审调解书；

6. 部分红棉股份投资者领到股票赔偿（以股抵债）；

7. 部分刚泰控股投资者领到部分赔偿款；

8. 部分工大高新投资者领到股票赔偿（以股抵债）；

9. 部分保千里投资者领到部分赔偿款；

10. 部分宏图高科投资者领到调解款；

11. 部分昆明机床投资者领到赔付款；

12. 部分聚龙股份投资者领到赔付款。

附二：北京时择律师事务所证券索赔案2025年8月以来庭审安排

1. 2025.8.4，投资者诉蓝盾股份案一审开庭（成渝金融法院）；

2. 2025.8.11，投资者诉宏图高科案一审谈话（南京中院）；

3. 2025.8.14，投资者诉亿阳信通案一审开庭（北京金融法院）；

4. 2025.8.15，投资者诉中创环保案一审开庭（厦门中院）；

5. 2025.8.19，投资者诉天际股份案二审谈话（广东高院）；

6. 2025.9.3，投资者诉深大通案一审开庭（深圳中院）；

7. 2025.9.5，投资者诉任子行案一审谈话（深圳中院）；

8. 2025.9.9，投资者诉思美传媒案一审开庭（杭州中院）；

9. 2025.9.10，代表华仪电气索赔投资案参加债权人会议；

10. 2025.9.16，投资者诉三盛教育案一审谈话（北京金融法院）；

11. 2025.9.16，投资者诉中毅达案一审开庭（贵阳中院）；

12. 2025.9.22，投资者诉中毅达案一审开庭（贵阳中院）；

13. 2025.9.23，投资者诉数知科技案一审开庭（北京金融法院）；

14. 2025.9.25，代表航天通信索赔投资案参加债权人会议；

15. 2025.10.22，投资者诉日海智能案一审开庭（深圳中院）；

16. 2025.10.23，投资者诉三盛教育案一审开庭（北京金融法院）；

17. 2025.10.29，投资者诉生物谷案一审谈话（北京金融法院）；

18. 2025.10.30，凯迪生态投资者证券虚假陈述案一审开庭（武汉中院）;

19. 2025.11.19，投资者诉生物谷案一审开庭（北京金融法院）；

20. 2025.11.19，投资者诉思美传媒案一审开庭（杭州中院）。

附三：北京时择律师事务所代理证券索赔案2025年8月以来起诉立案情况

1. 投资者诉文一科技案，法院已受理（合肥中院）；

2. 投资者诉宏图高科案，法院已受理（南京中院）；

3. 投资者诉星光股份案，已提交起诉（广州中院）；

4. 投资者诉联创股份案，法院已受理（济南中院）；

5. 投资者诉高鸿股份案，已提交起诉（贵阳中院）；

6. 投资者诉易联众案，已提交起诉（厦门中院）；

7. 投资者诉红相股份案，已提交起诉（厦门中院）；

8. 投资者诉奥康国际案，已提交起诉（温州中院）；

9. 投资者诉东旭蓝天案，已提交起诉（深圳中院）；

10. 高升控股投资者另诉高管案，已提交起诉（北京金融法院）；

11. 投资者诉蓝山科技案，法院已受理（北京金融法院）；

12. 投资者诉中毅达案，法院已受理（贵阳中院）；

13. 投资者诉阳光城案，法院已受理（福州中院）；

14. 投资者诉达华智能案，已提交起诉（福州中院）；

15. 投资者诉思美传媒案，法院已受理（杭州中院）；

16. 投资者诉富通信息案，已提交起诉（天津一中院）；

17. 投资者诉正威新材案，已提交起诉（南京中院）；

18. 投资者诉奥园美谷案，已提交起诉（广州中院）；

19. 投资者诉鸿博股份案，已提交起诉（福州中院）；

20. 投资者诉奥维通信案，法院已受理（沈阳中院）；

21. 投资者诉奥联电子案，已提交起诉（南京中院）；

22. 投资者诉得润电子案，法院已受理（深圳中院）；

23. 投资者诉易事特案，已提交起诉（广州中院）；

24. 投资者诉未来股份案，法院已受理（上海金融法院）；

25. 投资者诉超华科技案，已提交起诉（广州中院）；

26. 投资者诉中国重工案，法院已受理（北京金融法院）；

27. 投资者诉乐视网案，法院已受理（北京金融法院）；

28. 投资者诉华西能源案，法院已受理（成渝金融法院）；

29. 投资者诉贵州百灵案，已提交起诉（贵阳中院）；

30. 投资者诉通策医疗案，已提交起诉（杭州中院）；

31. 投资者诉青岛中程案，已提交起诉（青岛中院）；

32. 投资者诉新研股份案，法院已受理（乌鲁木齐中院）；

33. 投资者诉升达林业一案，强制执行已受理（成都中院）；

34. 投资者诉银河生物一案，强制执行已提交（南宁中院）；

35. 投资者诉利源精制一案，强制执行已提交（辽源中院）；

36. 投资者诉赛为智能一案，强制执行已提交（深圳中院）。