什么叫洗钱？给你讲个实在的例子就明白了。你开了家盒饭摊，每天顶多卖200份
什么叫洗钱？给你讲个实在的例子就明白了。你开了家盒饭摊，每天顶多卖200份，15块一份，一天撑死赚3000块。要是突然搞到100万来路不正的钱，直接存银行肯定不行，得想办法让它“变干净” 这时候就有人动歪脑筋了—每天账面记...
【#5万以上现金存取不再问来源或用途#？反洗钱新规征求意见#】近日，中国人民银
反洗钱新规征求意见#】近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，并于8月4日～9月3日面向社会公开征求意见。《征求意见稿》与2022...