全国扫黑办挂牌督办的涉黑涉恶:江苏省徐州市周化侠案
江苏徐州周化侠涉黑案是一起以合法企业为掩护、长期实施暴力犯罪与金融欺诈的重大涉黑案件。案件发展横跨十年,其犯罪手段之系统、政商勾结之隐蔽、社会危害之深重,在徐州地区引发强烈震动。
犯罪组织的形成始于2010年。周化侠与蒋学勤共同成立徐州融泰投资有限公司,以高息揽储和放贷为核心业务,招募冯涛、李桂花等社会闲散人员组成犯罪团伙。该公司表面上从事正规金融活动,实则通过“砍头息”“虚增债务”等套路贷手段非法敛财。例如,在借贷合同中设置陷阱条款,当借款人无法偿还时,便指使团伙成员采取暴力催收。2013年,徐州某建材商因资金链断裂未能还款,被周化侠手下非法拘禁在徐州饭店地下室长达72小时,期间遭受殴打、辱骂,最终被迫签订资产转让协议。据统计,该组织在2010-2016年间累计实施非法拘禁案件17起,致5人轻伤、12人心理创伤。
2016年控制徐州饭店成为犯罪扩张的转折点。周化侠通过虚假诉讼逼迫原老板转让徐州饭店所有权后,将该老牌企业彻底沦为犯罪工具。她以饭店资产为抵押物,向徐州淮海农村商业银行等机构骗取贷款超8亿元,再将资金高利转贷给中小企业。当借款人无法偿还时,便通过伪造购销合同、虚开增值税发票等方式提起虚假诉讼。2017年,徐州某建筑公司因借贷纠纷被周化侠团伙起诉,其勾结律师伪造银行流水、篡改借款合同,最终通过法院判决侵吞该公司价值1.2亿元的在建楼盘。徐州饭店集团在此期间28次被列为限高企业,涉及23起金融借贷纠纷,导致该企业实际资产被掏空。
暴力手段与“软暴力”交织构成犯罪常态。该组织在徐州市区、沛县、安徽宿州等地设立多个讨债小组,配备甩棍、电击器等器械。2018年,为争夺新沂市某砂石厂控制权,周化侠指使冯涛纠集30余名打手,与竞争对手在厂区爆发械斗,造成3人重伤、厂房设备损毁价值200余万元。对于不愿屈服的受害人,则采取跟踪滋扰、泼油漆、高音喇叭辱骂等“软暴力”。徐州某餐饮店主因拒绝转让商铺,连续三个月收到恐吓信,其子女上学途中遭不明人员尾随,最终被迫关闭经营十年的老店。
政治渗透与司法腐蚀加剧犯罪隐蔽性。周化侠通过行贿、性贿赂等方式拉拢46名公职人员,形成庞大保护伞网络。2017年,她向某区法院副院长赠送价值80万元的名表,使其在多起虚假诉讼中作出有利判决。凭借市政协委员身份,她以“优化营商环境”为名提案,推动地方出台有利于高利贷行业的政策。更具讽刺的是,2019年3月7日,在其被授予“全国三八红旗手”称号的同一天,云龙区人大常委会正审议对其采取刑事强制措施的决定。这种政治光环使得该组织在2018-2019年间,仍能以“重点企业”名义获得银行贷款,累计骗取资金4.3亿元。
案件侦破揭露系统性犯罪链条。2019年中央政法委挂牌督办后,专案组调取银行流水23万条,发现周化侠通过148个空壳公司转移赃款。其犯罪网络涉及虚假诉讼案件89起,仅2018年就通过司法程序非法占有资产2亿元。在徐州饭店地下室发现的秘密账本显示,该组织每年支出“关系维护费”超600万元,行贿对象涵盖金融、司法、工商等多个系统。2020年庭审披露,为掩盖罪行,周化侠专门设立“法务部”培训成员伪造证据,甚至聘请退休法官担任顾问,模拟法庭质询以提高反侦查能力。该案671册卷宗、2000余份证据材料,创下徐州涉黑案件纪录。完整呈现了一个黑社会性质组织如何通过政商勾结、司法腐败实现十年野蛮生长。
2020年9月,徐州市铜山区法院公开审理此案。法庭认定周化侠、蒋学勤为组织领导者,冯涛、李桂花等为骨干成员,其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪等13项罪名。同年10月24日,周化侠被判处有期徒刑25年,蒋学勤获刑15年,其余18名被告分别被判处13年以下刑期,并处没收财产或罚金。
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