香港媒体揭露柬埔寨太子集团创办人陈志涉嫌九年洗钱 据香港媒体报道，柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志因涉嫌电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉，其在香港的洗钱活动长达九年。陈志在香港拥有多项高价值资产，包括尖沙咀金巴利道68号一整幢估值约30亿港元的甲级商厦，以及山顶Mount Nicholson一栋价值约13亿港元的豪华别墅。这些资产被指与其洗钱活动密切相关。报道指出，陈志的洗钱行为可追溯至2016年。他曾多次以山顶别墅为抵押进行大额借款，但短时间内迅速全额偿还，行为异常，引发关注。此后，陈志通过控股两家香港上市公司，进一步扩展其商业版图。他安排一名受英国制裁的亲信担任执行董事，并宣布进军柬埔寨业务，同时涉足与其原有工程业务无关的奢侈品行业，令人对其资金来源和运营动机产生怀疑。2016年，由会德丰开发的山顶聂歌信山道8号Mount Nicholson一号大屋以10.8亿港元售出，创下当时亚洲最贵屋苑式洋房纪录。买家需支付3.24亿元税款，交易由注册于英属处女岛的巨胜控股公司完成，签约人则是一名居住在东涌公屋的中年男子周幼强。香港01记者当年曾追访周幼强，但对方拒绝透露幕后买家身份。直至八年后，美国制裁文件披露，巨胜控股实际由陈志控制，并被用于经营柬埔寨的诈骗园区。陈志通过复杂的公司架构和离岸账户，在香港进行资产转移和洗钱活动，其操作手法隐秘且专业。香港作为国际金融中心，吸引了大量资金流动，但也成为不法分子洗钱的温床。陈志案的曝光，不仅揭示了其利用香港物业和金融市场进行非法活动的细节，也引发了外界对香港反洗钱监管机制的讨论。
