近日,兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中,凭借高度的警惕性和专业的业务能力,成功协助公安机关堵截了一起涉及网络赌博的资金取现案件,有效避免了非法资金的转移。
据了解,4月中旬,一名年轻男子来到兴业银行大连西岗支行,要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中,经办柜员发现该客户触发了银行反欺诈系统的预警机制。柜员随即告知客户该业务需进行进一步授权,并暗中向合规主管报告了账户异常的情况。
合规主管迅速行动,通过查看客户账户信息,发现该账户近期存在多笔与陌生交易对手的款项入账,且这些交易具有诸多可疑特征。同时,客户对交易对手和交易背景的描述模糊不清,无法提供合理的解释。
在此期间,兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况,并电话联系西岗支行,提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况,合规主管决定采取紧急措施,一方面以业务审核需要时间为由稳住客户,另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。得到分行肯定答复后,西岗支行立即向辖区反诈中心报送了可疑情况。反诈民警经过研判,决定出警处理。在等待民警的过程中,西岗支行柜员巧妙地运用各种方法拖延时间,同时安抚客户情绪。
10多分钟后,警察到达支行并将该男子带离网点。经过后续调查,合规主管与办案民警确认,该男子确实涉嫌参与网络赌博活动。正是由于西岗支行的及时处置和协助,成功堵截了涉案资金,为公安机关侦办案件提供了有力的支持。
此次事件的成功处理,不仅体现了兴业银行大连分行高度的社会责任感和风险防范意识,也彰显了银行与公安机关之间的紧密合作和有效联动。
半岛晨报、39度视频首席记者佟亮
为什么他拿本金去赌的时候你们不制止
那些开设网盘赌场推销拉人的不去搞,搞这个只是参与赌博提现自己那点本金的,简直就是浪费公共资源
银行限制了多少正常资金才能遇到这一个非法资金?这还值得发新闻?你怎么好意思的?
大鱼不去抓,抓小鱼
有钱了人家就查你了,所以我一个打工的都不敢买房了,一买房人家就查我了,问我钱哪里的,你一个打工的3000块工资是怎么买得起房的,我表示答不上来,所以我不敢买房。太悲剧了,哎。
该柜员真的不怕走夜路吗
反诈,成功让我戒掉了网赌,下的全是黑米
狗庄的钱就怕涉诈。
玩不了一点卧槽了
现在钱放在银行也不安全了
全是黑金,最好别耍
每年输几万给了双色球,大乐透,这样也是不是赌呢,
提自己本钱都不行,输的时候你们又在哪
一句话,晚上不要提。也别那啥了,以前有过提现记录的,现在还没出事的,早点注销吧,现在流行秋后算账
银行老板心里说,这名员工脑子叫狗吃了
又找水军洗白银行[得瑟]
洗米华不是抓了吗?现在谁管理太阳城呢[吃瓜]
同一个系统的
什么叫陌生交易,难道你做生意都是熟人的吗,不都是陌生人吗,请问,你能回答我的问题吗。
福利彩票不敢动
又小赚一笔
垃圾消息